Descrição e Responsabilidades
- Monitoramento de cotas com suspeita de fraude;
- Análise de situações com indícios de fraude, com o intuito de evitar a saída indevida de valores e/ou vazamento de informações;
- Análise de denúncias, prestando os esclarecimentos necessários para elucidação dos fatos apontados na denúncia;
- Elaboração de parecer quanto a identificação de fraude, apontando os fatos geradores, ações corretivas e/ou preventivas, se cabíveis;
- Análise, identificação e report de possíveis das perdas financeiras;
- Demais atividades relacionadas a atuação na frente de fraudes, PLD Prevenção à Lavagem de Dinheiro, governança, compliance e controles internos.
Requisitos
Requisitos técnicos obrigatórios:
- Graduação completa em direito;
- Experiência anterior em compliance e/ou rotinas de controles internos e auditoria.
Requisitos técnicos desejáveis:
- Especialização em controles internos ou afins. Conhecimento no produto Consórcio.
Benefícios
16874
2021-01-28
2021-05-24
B2HR Inteligência em Gestão de Pessoas